SlavyanZbl, Добрый день.
1. Предложите название темы согласно правил форума.
2. Т.е. поездок должно быть 4 или более? 3 не интересуют?
3. Полезно когда в файле есть такие случаи.
4. Когда данных много - "выдедить" долго и бестолково, т.к. УФ тормознутяа штука, красить макросом тоже не мнгновенно, я бы просто ставил метку в допстолбце, или отбирал их в отдельный список.
5. Данные нужно дорабатывать - номера карт должны быть текстом (хотя некритично если пропадут ведущие нули), а дата и время датой и временем (а не как сейчас текстом), и желательно в одном столбце - т.к. переход через полночь ведь не обнуляет эти 10 минут?
И такие данные тоже нужно показать.
Хотя если делать макросом - это преобразование данных можно включить в процедуру. Но лучше бы иметь уже готовый к анализу исходник.
6. Расположение данных гарантированно всегда будет такое, или их для надёжности нужно будет дополнительно так сортировать? Например если писать макрос - это полезно знать. Хотя пока особо алгоритм не продумываю, но как вариант можно идти от позиции в списке и проверять соседние записи.

1. Я новенький не понимаю как поменять название
2. 4 и более
3. в файле есть 3 примера строчек где 4 транзакции (строка 4-7, 10-13, 22-25)
4. Данных примерно 4к-5к строк, по идеи можно нужные данные выводить в отдельный лист или выделять или как угодно главное чтобы можно было видеть их в файле и проводить дальнейший анализ.
5. Полночь 10 минут не обнуляет, но и в полночь нет поездок. и лучше включить процедуру преоброзования данных в макрас т.к. строчек много в исходном файле
6. данные всегда на одном месте

Вариант интересный, но не много не правильный.
У тебя получается так, что сортировка делает упор на номер маршрута , а не номер карты. т.е. если на одном маршруте проехало 4 человека с разными картами я это увижу, а по сути такие поездки не интересны при дальнейшем аналезе.
нужно выявить 4 поездки по одной карте на одном и том же маршруте  

Это, в общем-то, даже не вариант, т.к. при увеличении объёма данных "ручной анализ" - занятие унылое.
Я просто подготовил таблицу для тех, кто может придумать действительно хорошее решение.


Сортировка на то и "настраиваемая", чтобы настраиваться ... можно сделать "упор" на номер карты, а потом - на номер маршрута и т.д. (см. файл)
Но это всё ещё "решение" для таблицы размером с один экран монитора. Поэтому ждём настоящих решений!

Михаил Нарвич а можно настроить сортировку так, если условие не выполняется больше 3 поездок на одном маршруте, то такие карты падали в низ,  а если условие соблюдается, то отображались на верху?

- и какую из карт в этих строках нужно помечать и почему?
Или нам самим придумывать записи которые нужно помечать?

SlavyanZbl, как вариант для начала на этом файле, где время я вручную сделал временем через текст по столбцам:

Скрытый текст

Код Sub tt() Dim a, i&, ii&, x&, r$, k$, t As Double a = [a1].CurrentRegion.Value For i = 5 To UBound(a) - 3 r = a(i, 1) k = a(i, 4) t = a(i, 3) x = 0 For ii = -3 To 3     If r = a(i + ii, 1) Then     If k = a(i + ii, 4) Then     If Abs(t - a(i + ii, 3)) <= 1 / 24 / 6 Then     x = x + 1     'Debug.Print k & " - " & x & "-" & Abs(t - a(i + ii, 3))     End If     End If     End If Next If x > 3 Then MsgBox k Next End Sub

Анализирую только время, но вообще и дату тоже нужно бы - вдруг время будет рядом, а дни разные? ))
Вместо сообщения можно номера карт собирать в коллекцию с ключём, и далее вывести куда-то без повторов.
Пока не вижу какой именно результат нужен.

пример 3 в сосднем столбце выводится информация подозрительная транзакция

Хотя вот добавил и даты, и коллекцию, кнопку и макрос в файл.
Даты и время вручную сперва обработал.

Hugo на первый взгляд смотрится мощно и многообещающе.
открыл код и не понимаю, как код проверяет данные(типа не вижу названия столбцов A, B, C,D)  

Здравствуйте.
Вариант доп столбцом и сводной таблицей. При необходимости, дважды кликните на интересующую цифру.

Hugo попробовал скопировать твой код в другой файлик вышла ошибка 1 (дату и время преоброзовал по этой инструкции)скопироавл преоброзованные даные в твой файл, код выдал следуещее

Кликните дважды на цифру 5 в закрашенных ячейках, в J14 или в M5. Сводную можно крутить по разному, в файле 2 варианта, пробуйте. Лист который создастся после двойного клика можно удалять, чтобы не загружать файл. Так как его можно вновь создать двойным кликом на число.

https://disk.yandex.ru/d/nGOctr87s3O8Rw ссылка на диск с файлом (он весит больше 300кб)