Аппаратно-технический комплекс Base_kl предназначен для:

[*]Автоматизации контроля за направлением финансово-хозяйственной деятельности клиентов банка.
[*]Быстрого получения подробной детализированной информации по любому клиенту на основании выписки по его расчетному счету: все платежи, все контрагенты с возможным направлением финасово-хозяйственной по каждому контрагенту, количество оснований (различные договора), по которым осуществляются расчеты, все направления деятельности клиента со статистическим заключением и графической реализации динамики оплат.
[*]Автоматического контроля за динамикой финансовых объемов работы клиентов как по списанию, так и по зачислению средств.
[*]Быстрого выявления всевозможных финансовых схем по движению денежных средств, нахождения финансовых потоков между различными клиентами, которые не связаны между собой в банке путем выявления одинаковых контрагентов. Как следствие – выявление аффилированых групп клиентов. Построение наглядных диаграмм движения денежных потоков (ДДП) различной степени детализации от общей суммы оборотов, до каждого платежа с его реквизитами. Возможность задания нижней границы как суммы оборотов, так и проводимых платежей.
[*]Автоматизации контроля соответствия реальной деятельности клиентов заявленной в анкетных данных.
[*]Автоматизации формирования досье Клиента с анализом анализа направлений его финансово-хозяйственной деятельности.
[*]Автоматизации контроля за операциями Клиентов с высоким уровнем риска.
[*]Автоматический контроль за операциями клиентов в рамках закона 115-ФЗ. Обработка огромных массивов данных, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Проверка деятельности подразделений финансового мониторинга крупных структурных кредитных подразделений (банков и их филиалов банков) на предмет выявления соответствия их деятельности действующему законодательству.
[*]Автоматизации контроля за своевременностью обновления анкетных данных по Клиентам, а также контроля за сроком обновления анкетных данных по Клиентам с различным уровнем риска, автоматизации формирования запросов с приложением бланка анкеты и их рассылки как в электронном виде, так и по почте (автоматическая печать конвертов и реестров рассылки заказных писем).
[*]Автоматизации выявления счетов Клиентов в соответствии со ст.859 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которых отсутствуют денежные средства и по которым не проводились операции более двух лет для их последующего закрытия по истечении двух месяцев после уведомления клиента. Автоматизации процесса печати, регистрации и рассылки уведомлений Клиентам, владельцев вышеуказанных счетов.
[*]Автоматизации формирования необходимого пакета документов, связанных с процедурой закрытия счетов, указанных в предыдущем пункте в массовом порядке (приказа, распоряжения на закрытие счета, уведомления ГНИ, их регистрации и рассылки).
[*]Автоматизации контроля за возобновлением операций по указанным счетам, либо контролем за сроком, истекшим с момента уведомления Клиента для закрытия указанных счетов, если в течение 2-х месяцев по счету не будет проведены операции